多选题
A对贸易单证真实性、一致性进行审核
B每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息
C履行反洗钱和反恐融资义务
D通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
正确答案
答案解析
略
相似试题
境外机构在境内只能开立一个基本存款账户。境外机构开立基本存款账户后，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发〔2005〕1号）等银行账户管理制度，根据办理跨境人民币业务的需要开立（）账户。
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境内结算银行与港澳人民币业务清算行之间需通过（）办理跨境资金划转。
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银行办理跨境人民币结算业务时，不需要办理国际收支统计申报。
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银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
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在境外（含香港、澳门和台湾地区）合法注册成立的机构，因跨境人民币业务需要，可以申请在境内银行开立人民币结算账户（人民币NRA）。
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境内结算银行应当在为外商投资企业办理境外人民币借款结算业务后（）个工作日内向人民币跨境收付信息管理系统报送该外商投资企业的基本信息和人民币借款情况，并留存外商投资企业提供的有关文件复印件备查。
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银行可按照有关规定，通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。（）
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试点企业在首次办理跨境贸易人民币结算业务时需要提供（）
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对于跨境贸易人民币收入款项，境内代理银行应当将原始汇款信息传递给境内结算银行，以便于境内结算银行区别出该笔人民币款项的来源，并及时通知试点企业办理（）
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