多选题
A执行客户身份识别制度的情况；
B反洗钱工作机构和岗位设立情况；
Cnull；
D协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；
E向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
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各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
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反洗钱信息在年度内发生变化的，各分行应于（）个工作日内将更新情况报告总行及人民银行当地分支机构。
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各级行（）部门应按季向本级行行领导及总行报告辖内客户评级情况。
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为便于对银行自身资本与金融项目结售汇的监管，各银行应按季向外汇局报送境内本外币合并及境内外币资产负债表和（）每季度报送上一季度报表。
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中国农业银行各分支机构开办国际卡收单业务应以书面形式报总行（）。
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农业银行对总行及分支机构开展内部控制评价的频次是（）。
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在北京分行设立“代理国库清算中心”，行使代理银行总行职责；相关分支机构设立代理财政业务专柜，具体受理当地中央财政各级（）授权支付业务，并负责相应的服务工作。
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各经办机构需在（）与财政部门、中国人民银行当地分支机构或预算外资金财政专户银行进行对账
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