多选题
A与客户建立业务关系时
B为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户身份识别制度
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我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）
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各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
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所有操作应执行查对制度并对患者进行身份识别，请问如何进行患者身份识别？
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）开始施行。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是（）正式实施的。
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
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