“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）

对境内金融法人客户的（）审查是对金融机构客户的流动性、安全性、效益性方面的全面评价

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金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。（）

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流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度，大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名（）客户的有关信息进行报告的制度。

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《中国银行业客户服务中心服务规范》所称客户服务中心服务是指各单位客户服务中心利用（）等远程方式为客户提供的各类金融服务。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

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银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

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质物的现场检查（巡库）是指华夏银行定期对仓储监管机构及质物进行巡查的行为，重点是检查仓储监管机构的监管条件及质物形态。现场检查一般采用的检查方式是（）。

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发生（）级突发事件，事发银行业金融机构应在事件发生时起4小时内向所在地银监会派出机构报告；银监会派出机构应及时向上一级机构报告；银监会应将处置结果及时上报国务院。

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由上级机构审批的大额取现申请应及时上报取现资料，人民银行审批的取现申请应提前（）报送，总行审批的取现申请应提前（）上报。

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