在中小金融机构存款业务领域比较突出的案件有（）等案件。

机构案件防控（）指中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。

单选题查看答案

金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

单选题查看答案

与多家金融机构开展业务合作的担保公司，在农信社存款资金额度有什么规定？

简答题查看答案

按照国务院领导的重要批示精神，银监会决定，从2009年起用三年时间持续开展农村中小金融机构案件防控治理工作，规划提出了分阶段三步走目标，即（）。

单选题查看答案

（）是银行对外办理业务、对内实行管理的重要手段和工具。因其使用违规形成的案件大多集中于办理存款、票据、拆借、保函、担保及借贷业务活动中。

单选题查看答案

金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）

多选题查看答案

邮政储蓄机构柜员在为客户开立个人存款账户业务时，需将客户出具的证件号码所有字符（中英文）完整输入到系统中。

判断题查看答案

以下描述属于“七不得”中（）的规定。银行业金融机构贷款业务和存款业务应严格分离，不得以存款作为审批和发放贷款的前提条件。

单选题查看答案

金融机构办理存款业务时，下列选项中不属于违法违规行为的是（）。

单选题查看答案