多选题

银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施:()

A责令银行机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B取消银行机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

C责令银行机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

正确答案

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答案解析

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  • 下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚()。

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  • 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行()

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  • 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括()。

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  • 为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

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  • 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有()。

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