多选题
A客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B反洗钱工作检查、考核制度
C内部审计制度
D反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱内控制度的主要内容有（）
多选题查看答案
反洗钱内控制度的核心内容是什么？
简答题查看答案
金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？
简答题查看答案
反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。
单选题查看答案
以下哪些是我司反洗钱内控制度（）
多选题查看答案
以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）
单选题查看答案
金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
多选题查看答案
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
多选题查看答案
反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
单选题查看答案