A0310(客户身份信息联网查询交易)
B0324(客户身份信息批量查询)
C0350(客户身份信息精确查询)
D0352(可疑客户身份信息复查)
查询联网核查公民身份信息系统,是通过“()”交易进行。
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对账协议签订后,营业机构业务人员通过ABIS系统提供的交易首先完成()。
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综合开户交易嵌入联网核查,核查信息有两条时,第二条信息系统视具体业务情况作为()导入。
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客户申请办理出口商票融资业务,不能提供正本提单的,应提供运(),或通过出口收结汇联网核查系统核查出口报关信息。
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经办人员为外商投资企业在ABIS系统中开立外汇结算账户后,必须在()中进行账户开户登记交易。
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联网核查业务中,()是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
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ABIS系统中,涉及银行本票签发的交易有()。
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对未在农业银行开立账户的客户提供人民币()以上一次性现金汇款业务,应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
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不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,联网核查的要求为()。
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