经营机构会计合规管理人员对信贷资金第一手转出的流向进行审核监督。

上门服务办理签章预留、变更等事宜应由经营机构负责人审批，并由双人上门办理；上门服务人员均应为兴业银行员工，其中至少一名上门办理人员为该机构会计暨合规主管指定的会计人员。

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在内控合规管理信息系统中，检查人员在实施现场检查前可通过（）功能查询与被检查机构或被审计人相关的底稿信息，研究查找被查机构经营管理缺陷，确定现场检查重点工作。

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信贷业务经营管理各环节未严格执行信贷政策制度所产生的合规性风险是（）。

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（）是对会计要素具体内容，按其相同的特征和资金性质、业务特点、经营管理和核算要求进行科学分类而确立的会计核算项目

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会计主办人员应每月关注挂账账户的余额，会计暨合规主管或会计负责人应至少每季一次核对挂账细项，避免非正常挂账，或是挂账款项未及时清理造成了客户资金的延误等不良后果。

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总行制定统一的分支机构信贷经营管理综合评价体系，每年由总行对（）进行统一评价。

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分支行会计管理机构对以下（）人员具有任免建议权。

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（）职能指经授权的会计机构及会计人员，以会计法规为依据，对会计核算反映的经济业务的真实性、合法性、准确性进行审核和监督，维护财产和资金的安全。

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分支行会计管理机构对以下（）人员不具有考核建议权。

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