多选题

反洗钱岗位人员包括那些?()

A反洗钱工作负责人

B反洗钱合规官

C反洗钱合规专员

D反洗钱情报专员

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员。

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  • 反洗钱岗位人员包括()

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  • 反洗钱管理人员岗位资格认证条件为()。

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  • 根据总分行的规定,反洗钱岗位人员应设置到()。

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  • 反洗钱岗人员必须经过培训并取得()方可上岗位。

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  • 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作。

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  • 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作。

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  • 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加()组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证。

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  • 对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得()颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。

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