多选题
A客户手持被代理人证件可作为代理关系存在的证据之一
B对私客户的代理协议可不限于书面合同
C确认代理关系有起点金额要求
D高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同
正确答案
答案解析
略
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公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。
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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，合理方式具体可包括（）。
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中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）
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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（），登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）。
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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当（）代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取合理方式确认代理关系存在后，应当（）。
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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、（）的种类、号码。
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代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
判断题查看答案