金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况。

华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（）。

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金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？

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（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

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什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？

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哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？

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（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）

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金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？

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中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）

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