多选题
A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D未按照规定在网点设置反洗钱岗位
E未按照规定建立客户身份识别系统
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）
多选题查看答案
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）。
多选题查看答案
下列机构（）是国务院反洗钱行政主管部门在甘肃省的派出机构。
单选题查看答案
未按规定履行客户身份识别义务的金融机构，由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的处（）。
单选题查看答案
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚？（）
多选题查看答案
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
判断题查看答案
反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
多选题查看答案
反洗钱信息中心根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
判断题查看答案
国务院反洗钱行政主管部门设立派出机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
判断题查看答案