对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括（）。
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银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元
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对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。
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对公客户因合并、分立变更单位名称，但不改变开户银行及账号的，需出具（）及其上级主管部门的变更批准文件。
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境外投资者依法受让境内不良债权开立（）时，应出具发展改革委、国家外汇管理局批准其从事受让不良债权的有关文件。
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《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定？
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营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有效证明文件和资料。
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按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
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