A6个月
B1年
C2年
D3年
结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的(),如2012年4月1日纳入关注名单,截至日期为()。
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被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部,由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
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被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
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按照国家外汇管理局规定,被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在()不能办理结售汇业务
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银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。
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运营关注客户只限于我*行客户或账户,对于未在我*行开户的客户或他行账户,无法纳入运营关注名单。
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对于列入“关注名单”的个人,银行应自列入之日起当年及以后()内,拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
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银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务,通过柜台办理业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
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经银行筛查确认后,()的个人,均应纳入“关注名单”管理。
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