“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后（）。

结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的（），如2012年4月1日纳入关注名单，截至日期为（）。

单选题查看答案

被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。

多选题查看答案

被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。

判断题查看答案

按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（）不能办理结售汇业务

多选题查看答案

银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。

判断题查看答案

运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。

判断题查看答案

对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。

单选题查看答案

银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。

判断题查看答案

经银行筛查确认后，（）的个人，均应纳入“关注名单”管理。

多选题查看答案