单选题
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
与银行业经营管理相关的民商事法律包括（）。
多选题查看答案
《商业银行法》中规定的存款业务基本法律规则，不包括（）。
单选题查看答案
商业银行因没有遵守法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险称为（）
单选题查看答案
专用存款账户是银行按照法律、行政法规和规章，为特定存款人使用而开立的银行结算账户。
判断题查看答案
目前，我国新增再贷款主要用于（）。
多选题查看答案
只有符合资格的保证人，才有签署保证合同的权利，银行的利益才能受到法律的保护。《担保法》规定，下列哪些单位或机构不得作为保证人：（）。
多选题查看答案
合规文化是指银行机构为避免遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失，（）地建立起一种普遍意识、道德标准和价值取向，以从精神方面确保其各项经营管理活动始终符合法律法规、自律组织约定以及内部规章的要求。
单选题查看答案
根据自1995年10月1日起施行的《中华人民共和国担保法》的规定，在我国，借贷活动的担保方式主要有：（）。
单选题查看答案
存款人的储蓄决策是在比较当前和未来收入与支出的基础上做出的。改革开放以来我国储蓄存款从总体上呈现出持续增长的态势，主要原因在于：（）。
多选题查看答案