反洗钱
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反洗钱
单选题
中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构,违反反洗钱规定事实清楚,证据确凿并应给予行政处罚的,应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理,需要进一步收集证据,应进行()。
A
现场检查
B
书面核实
C
非现场检查
D
走访金融机构
正确答案
答案解析
略
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