多选题
A信用额度使用状况、用卡频率
B交易金额、还款历史
C交易渠道、交易商户
D资信状况
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。
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客户与证券公司进行金融交易，通过商业银行账户划转款项的，由证券公司按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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客户经理应通过C3法人资金查询与分析系统（），按月监测分析客户是否存在借款人股东、关联公司不合理占用借款人资金等问题以及关联交易是否正常等情况。
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客户模型评级，个体风险定量因素分析主要包括（）等方面。
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息。
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
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小微企业风险预警模型系统综合运用了多个系统的信息，监测分析小微企业客户风险变化趋势，识别客户潜在风险。这些系统包括（）。
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经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
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对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
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