多选题
A发票
B出库单
C发货单
D银行入账单
正确答案
答案解析
略
相似试题
如果在对贷记卡申请人的调查中发现证件不一致或者无法核查的，可通过（）人员联系客户补充证明，由（）人员通过NOTES或传真发给二级分行调查人员。
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银行从业人员履行对客户尽职调查义务，应当了解客户的（）。
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商户疑似存在风险时，该商户的拓展人或调查人应当与商户风险管理岗工作人员一同对风险商户展开调查工作。
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调查人员可通过以下（）等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。
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以下哪几种情况，在对实施十二级分类管理的法人客户信贷资产进行贷前调查或十二级分类发起时，不需进行第二还款来源保障度测评？（）
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调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性，重点核实工作单位和家庭住址是否真实，联系电话是否真实有效。（）
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经发卡行审慎调查，如有充分证据证明贷记卡客户实际信用状况要优于个人征信系统所反映的信用状况时，调查人员应提交书面调查报告方可发卡。
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客户办理金穗准贷记卡个人卡时，调查岗人员根据本地区实际情况，采取（）等方式，向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性。
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银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户帐户开立、资金调拨的用途以及帐户是否会被第三方控制使用等情况。
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