多选题
A中国银行业监督管理委员会
B中国证券监督管理委员会
C中国保险监督管理委员会
D中国人民银行
E中国银行
正确答案
答案解析
略
相似试题
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
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涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
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以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
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对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时（）案件及风险的人员。
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对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员.
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（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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