A客户行为或者交易行为出现异常的
B客户要求变更姓名的
C分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
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