多选题
A建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D建立员工的培训制度
E将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
正确答案
答案解析
略
相似试题
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
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《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题查看答案
《金融机构反洗钱规定》要求，（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题查看答案
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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