简答题

为什么要制定《中华人民共和国反洗钱法》?

正确答案

在经济全球化和资本流动国际化的背景下,洗钱活动愈益具有跨国(境)特性,并由发达国家不断向发展中国家蔓延。我国已经批准加入的《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国反腐败公约》和《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》等国际公约,均明确要求各成员国建立健全反洗钱法律制度。但是,由于现行预防洗钱活动的法律、行政法规和部门规章存在着法律框架不完整,系统性、协调性差,法律位阶和法律效力较低,适用范围较窄等问题,影响了反洗钱的力度和效果。因此,为有效预防洗钱活动,迫切需要制定一部既有利于加强国际合作,又适合我国国情的《反洗钱法》。

答案解析

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