多选题
A银行业机构网点广、人员众多、客户群体庞大，与各行各业交往密切得信息触角优势
B通过开展媒体审读、网络信息筛查，捕捉有价值信息
C风险控制系统、账户管理和科技优势
D有权要求其他部门在排查中提供相关信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
在非法集资排查中，凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索，应该（）。
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在非法集资排查中，对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件，应该（）。
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在非法集资排查中，对一般性情况和线索，应该（）。
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在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。
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银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，应采取以下哪种处理方式（）
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农信社自身应从（）方面对非法资金活动进行排查。
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目前我国《刑法》规定的非法集资类的犯罪有（）
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以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是（）
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银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据所在机构规定对（）进行处理。
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