银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。

对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。

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商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的：（）

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客户要求签发银行承兑汇票时，需审查客户是否在本行开立（）账户。

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存管账户：亦称为（），指存管银行为每个投资者开立的，薄记投资者用于证券买卖用途的交易结算资金存管台账。客户交易结算资金薄记台账记载客户交易结算资金的变动明细，并与客户的银行结算账户（即：借记卡）和客户的证券资金账户之间建立一一对应的银证转账对应关系。

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代理基金业务应审核客户是否已在农业银行开立（）账户。

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严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立（）或者假名账户，不得为其提供服务或与其进行交易。

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严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。

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未在农业银行开立账户的客户办理（）、（）现金存款业务，应参照一次性现金汇款业务规定操作要求处理。

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外国公民在开立个人银行账户时应出具的有效证件为（）或（）．

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