洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。

根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）

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我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

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目前我国《刑法》规定的非法集资类的犯罪有（）

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根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。

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在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。

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（）是指获得特许经营的投资人，在特许经营期内，投资建造、运营所特许的基础设施，从中获得收益，在经营期末，无偿地将设施移交给政府。

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（）是指委托拍卖机构通过公开竞价的形式，将不良贷款债权转让给最高应价者的转让方式。

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使用各种手段为他人盗用凭证进行诈骗等非法活动的，将给予责任人（）的处分。

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交易员不得通过交易以及其他非法或不适当的途径向个人或第三方进行利益输送。

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