简答题

“由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务”适用银行的哪些违规行为?

正确答案

(1)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;
(2)违反规定办理资本项目资金收付的;
(3)违反规定办理结汇、售汇业务的;
(4)违反外汇业务综合头寸管理的;
(5)违反外汇市场交易管理的。

答案解析