多选题
A进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
正确答案
答案解析
略
相似试题
商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）、（）、（）、为存款人保密的原则。
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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、（）、为存款人保密的原则。
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各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民银行结算账户系统报备。
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按照安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，确保能重现每笔业务办理的全过程，以提供（）和查处洗钱案件所需的信息。
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各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。
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保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
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银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。
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银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）
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银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登-（）等信息。
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