单选题
A客户身份识别制度
B反洗钱内部控制制度
C客户身份资料和交易记录保存制度
D大额交易和可疑交易报告制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向（）提交可疑交易报告。
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“三个办法、一个指引”的适用范围是中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的所有银行业金融机构。（）
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银行业金融机构有下列情形之一（），由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。
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银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。（）
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根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。
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金融机构应当（）。 （1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 （2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料 （3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年 （4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
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为支持小微企业发展，国务院要求监管部门要推动金融机构完善服务定价管理机制，严格规范收费行为，严格执行不得（）等规定，切实降低小微企业融资成本。
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以下非金融机构法人客户扫描资料中，（）可在授信审批同意后补充扫描。
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理财资金对接同业业务中，合作金融机构的准入审批工作由哪一层级机构负责？（）
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