多选题
A金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D金融机构内部调拨资金
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
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银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
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下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）
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下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑交易进行报告的有（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
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