多选题
A长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕
B用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平
C同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
D开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
正确答案
答案解析
略
相似试题
从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多选题查看答案
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多选题查看答案
从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
多选题查看答案
从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）
多选题查看答案
申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
多选题查看答案
申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。
多选题查看答案
申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
多选题查看答案
申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。
多选题查看答案
申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。
多选题查看答案