A不必调整客户洗钱风险等级
B定期调整客户洗钱风险等级
C及时调整客户洗钱风险等级
D下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()
单选题查看答案
对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外,还应采取()客户身份识别措施。
单选题查看答案
从业机构应当按照(),收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。
多选题查看答案
客户与银行的业务关系存续期间,各支行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动,根据客户的交易活动情况,坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
判断题查看答案
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑
判断题查看答案
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和交易是否可疑。
判断题查看答案
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。
判断题查看答案
对于风险等级较高的境外金融机构,银行要以()明确银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
单选题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。
多选题查看答案