A各国监管反洗钱成本与效益的平衡,处罚力度趋向温和
B国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑,将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
C各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和
D金融行动特别工作组(FATF)对于反洗钱处罚没有提出新的建议,国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是()
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对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是()
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对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是()
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对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是()
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对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是()
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关于反洗钱监管对象以下说法正确的是()
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关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是()
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《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确了勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是()
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以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()
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