（）是国家管理人民币的主管机关，负责本条例的组织实施。

申请办理国际贸易融资业务的客户是经国家工商行政管理机关（或主管机关）核准登记，在境内注册且具有（）的生产企业，外贸企业等。

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（）主管全行的出纳工作，负责按照国家金融法律、法规，建立、健全出纳业务的各项规章制度；对分行出纳管理工作进行指导、监督和检查等。

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有权查询单位存款、股金的机关限于人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家保卫部门、部队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关、审计机关、工商管理机关、（）。

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有权机关执法人员的工作证件，其中证券监督管理机构、保险监督管理机构、审计机关、人民检察院、公安机关、国家安全机关应由1名（含1名）以上的工作人员办理。

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（）是上海市管理货币的主管机关，对假币收缴、鉴定实施监督管理。

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各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户，支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部，经总行审核后，由总行上报员维护成白名单，详细名单类型为（）

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对外担保的管理机关是（），负责对外担保的审批、管理和登记。

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财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

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（）是运营风险监控体系的主管部门，负责运营风险监控体系的统一管理，指导监控中心开展监督工作。

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