A责令辞职
B向公安、司法机关报案
C向监管机构报告
D扣减绩效奖金
会计检查人员对密押器保管使用情况进行检查时,保管人员下列做法正确的是()
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《交通银行员工违规行为处理办法(试行)》规定,员工违规行为涉嫌犯罪的应当()处理。
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保卫案件等级划分标准中重大保卫案件中诈骗和计算机犯罪案件涉案金额的标准是指()
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。
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以下属于信贷从业人员发现泄密事件后应采取的正确做法是()。
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各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险,即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类()。
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()负责向公安部门报告经反洗钱领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查。
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清机时,下列哪些做法是正确的()。
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