反洗钱
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反洗钱
多选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易()
A
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
B
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C
相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D
企业日常收付与企业经营特点明显不符
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略
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