不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构可视情况为其开立个人存款账户。

不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，可视情况为其开立个人存款账户。

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不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款帐户。

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金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

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客户提货价值大于（）元（按提货时点价格计算）时需出示本人有效身份证件原件。

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客户持单位结算卡在营业网点柜面取款（包括委托代理取款）金额超过（）（含），取款人须出示本人有效身份证件（委托代理取款的，须同时出示持卡人有效身份证件）。

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凡个人结算账户、储蓄账户发生单笔金额超过（）的现金支取时，存款人必须出示本人有效身份证件。

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个人账户挂失撤销必须存款人亲自办理，出示原挂失申请书和本人身份证件并在原挂失受理行办理，并经存款人本人签字确认

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信用卡持卡人在境内网点柜台存款、取款金额超过（）人民币的，须出示本人有效身份证件，且交易须经主管授权。

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境外个人对于当日累计购汇不超过等值（），可凭本人有效身份证件办理。

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