金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

判断题查看答案

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

判断题查看答案

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

多选题查看答案

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

单选题查看答案

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）

多选题查看答案

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

判断题查看答案

中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

判断题查看答案

中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。

多选题查看答案

金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。

多选题查看答案