支行、二级分行反洗钱主管部门设置（）名综合报告员。

一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。（）

判断题查看答案

反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。

单选题查看答案

按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。

多选题查看答案

按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）

判断题查看答案

二级分行特殊资产经营部门每年至少要对辖内（）的支行（含本级委托资产处置机构）开展现场检查。

单选题查看答案

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

判断题查看答案

各二级分行、支行及相关部门对内部账户只拥申请权和使用权，没有对账户标准的增加权和更改权。

判断题查看答案

我行反洗钱业务的主管部门是（）。

单选题查看答案

我国反洗钱的行政主管部门是（）。

单选题查看答案