根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。
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根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。
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2008年金融危机、汶川大地震属于舆论形态中的（）。
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证券公司应当按照证券交易所的规定，在次日开市前向其报告上一交易日客户融资融券交易的有关信息。（）
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澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉，在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。
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按照2011年金融统计制度，某商业银行发放给某农户的农户小额信用贷款在贷款分行业统计月报表中，应属（）。
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2008年金融危机很大程度上是（）造成的。
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2008年金融危机的实质是整个（）发展模式的问题。
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2008年金融危机的实质是整个（）发展模式的问题。
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