填空题
正确答案
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略
相似试题
各分支局应按季度对辖内单笔货物贸易项下收入（支出）金额3000万美元（含）以上，其他项下收入（支出）金额（）美元（含）以上的大额交易进行重点核实。
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各分支局每年至少应对辖内（）家银行进行现场核查，三年内完成对辖内所有银行的现场核查。
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为确保交易条款准确无误，对于谈判者来说，有哪些问题应该给予重视？请具体说明
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在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）
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各分支局应将核查中发现的问题形成电子文档或纸质文件保存（），并将核查出的问题通知相关银行，督促其在5个工作日内反馈，如需修改，应按《操作规程》有关规定办理。
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“帐务回退”是指当记帐过程突然中断后，为确保重新记帐数据的准确性，通过“帐务回退”模块进行回退操作。原则上，在（）情况下，可以通过“帐务回退”的方法重新进行帐务处理。
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各分支局进行国际收支统计申报现场核查时，不得少于（）人，并应出示“国际收支申报核查证”或本单位的介绍信，其中必须有一名以上的核查人员持有“国际收支申报核查证”。
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网上实时交易通过个人的资金账号、（）以及（）确保股票买卖的准确性，同时方便及时查询自己的股票成交情况。
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为完善外汇监管、提高国际收支统计监测数据质量，保证对公单位基本情况信息的全面性、准确性和单位标识的统一性，决定在涉外交易中全面规范和统一使用（）标识。
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