单选题
A基本存款账户
B一般存款账户
C专用存款账户
D临时存款账户
正确答案
答案解析
略
相似试题
从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。
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实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）
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我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
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实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）
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金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的哪个系统进行核查？（）
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反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）
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银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
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履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查身份证件的真伪，根据身份证照片及（）确定持证人对应特征审核。
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银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
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