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AFATF
BFIU
CSAR
DAML
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略
相似试题
合格的境外机构战略投资者英文缩写是（）
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《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》要求各级监管机构加强对银行业金融机构授信管理现场检查，特别是要加强对哪些业务品种的检查？
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银行或者其他金融机构工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节特别严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
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《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》要求，银行业金融机构应按照《商业银行资本管理办法（试行）》的要求做好内部资本充足性评估，特别是在制定资本规划时应当审慎考虑（）等因素，确定合理的分红水平。
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银行业金融机构由于重要信息系统服务中断对公众利益造成特别严重损害的突发事件应属于（）。
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违规出具金融票证罪的主体是特殊主体，只能是银行或其他金融机构工作人员。
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发生重大信用风险事件，要按照“责任明确、充分协商、信息共享、一致行动”的原则，落实好贷款银行和监管部门、银行业协会的各自职责，共同维护金融债权和市场稳定。
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（）是银行业金融机构和监管机构落实消费者保护工作的窗口。
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
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