单选题
A融合阶段
B培植阶段
C处置阶段
D冲刺阶段
正确答案
答案解析
略
相似试题
1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）
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根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
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将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个阶段？（）
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FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应采取措施使主管部门有权在不损害无过错第三方合法权益的情况下，没收被清洗的财产、洗钱或判定罪行的收益，以及实施或计划用于实施犯罪的工具或相应价值的财产。为保证这些措施实施，各国应对有关部门进行哪些授权？
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通过支付保险费来清洗犯罪赃款。案情简介 W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法，该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出，通过这些转账交易，活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。 简述在本案中我们应吸取的教训
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金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
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