A为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B泄露反洗钱工作信息
C对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
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