多选题
A为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B泄露反洗钱工作信息
C对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
正确答案
答案解析
略
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网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）
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对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）
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内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
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