简答题

金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?

正确答案

一方面使金融机构各个层级的工作人员都树立风险意识,明确自身应当承担的责任;另一方面,使直接负责反洗钱工作的员工了解反洗钱法律、法规和规章的具体规定和要求,掌握必要的识别客户身份、发现可疑交易的技能。

答案解析

相似试题
  • 简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。

    简答题查看答案

  • 金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。

    判断题查看答案

  • 金融机构应确保每一名员工都接受过反洗钱方面的培训,未经过培训的员工,不得上岗工作。

    判断题查看答案

  • 金融机构反洗钱培训的目的是()

    多选题查看答案

  • 金融机构反洗钱培训的目的是:()

    多选题查看答案

  • 对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,可以:

    单选题查看答案

  • 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的()。

    单选题查看答案

  • 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任?

    简答题查看答案

  • 各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。

    单选题查看答案