多选题
A准确披露交易对手资质
B还款能力
C融资用途
D客户信用情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
理财同业业务纳入全行风险管理体系统一管理，总行相关部门及各级行应严格执行业务相关制度办法及风险管理要求，具体包括（）
多选题查看答案
理财同业业务严控风险指业务开办以控制业务风险，保证（）为首要要求。
单选题查看答案
理财资金对接项目融资业务，其尽职调查的主要内容除比照自营贷款外，还包括以下内容（）
多选题查看答案
机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。（）
多选题查看答案
授信工作尽职调查，授信工作尽职调查部门应提出责任认定意见，报有关责任认定部门或机构作为问责的依据。故意违反有关法律、法规和业务操作规程，并由于其个体行为致使其他当事人做出错误判断、无法预见或控制信贷业务风险，是指哪种责任（）
单选题查看答案
授信工作尽职调查，授信工作尽职调查部门应提出责任认定意见，报有关责任认定部门或机构作为问责的依据。信贷业务操作中严重失职或非故意违规，但对存在明显风险却未识别，是指哪种责任（）
单选题查看答案
理财业务风险限额管理中，“信用风险限额”包括（）等风险控制要求。
多选题查看答案
在客户调查和业务受理尽职环节，授信尽职调查人员应重点调查（）
多选题查看答案
华夏银行进行尽职调查的范围包括新增问题贷款、涉及司法立案的授信业务和其他应展开尽职调查的授信业务。（）
判断题查看答案