单选题
A了解客户
B大额现金交易报告
C可疑交易的分析
D与司法机关全面合作
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
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金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
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金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
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国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。
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保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
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