《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。
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银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。
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银行业金融机构接到账户资金查询、冻结申请后应立即办理，并在受理日后的（）工作日内将办理情况反馈提出申请的公安机关相关业务部门。
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处罚信息供银行业金融机构在人力资源管理中使用，银行业金融机构在招录人员时应向（）申请查询有关处罚信息。
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金融机构通过银行信贷登记咨询系统查询的借款人资信情况，不得向（）透露。
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按照《金融违法行为处罚办法》的规定，未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）罚款。
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（）应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查。
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客户持异地农村合作金融机构的银行卡或存折在柜台办理帐户余额查询时，无须输入密码。
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银行业监督管理机构对银行业金融机构的业务活动及其风险状况如何监管？
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