多选题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件?()

A银行前员工王某在离职后参与非法集资

B银行工作人员刘某利用职务便利,给予其客户贷款优惠政策并索要佣金

C外部电信诈骗

D客户信用卡被社会不良分子盗刷

正确答案

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答案解析

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  • 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,其中银监会监管的银行业金融机构由()评价。

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  • 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。

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  • 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,其中属地监管的法人银行金融机构由()评价。

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  • 《银行业金融机构案防工作办法》规定:银监会及其派出机构依法对银行业金融机构()进行监督检查和评估。

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